meetit.live: XIX spotkanie

XIX spotkanie meetit.live w Toruniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK

Na tropie brudnych pieniędzy - wprowadzenie do AML

Prelegenci: Dariusz Baraniak i Joanna Zalewska

Podczas wystąpienia opowiemy, czym jest pranie pieniędzy. Wyjaśnimy jakie metody stosują przestępcy, aby wyprać pieniądze, a banki jakie mechanizmy powinny stosować aby przeciwdziałać takim działaniom uniemożliwiając transfer brudnych pieniędzy przez system bankowy.

Zaczniemy od krótkiej historii prania pieniędzy, przedstawimy kluczowe pojęcia z tej dziedziny, a także wskażemy, jakie przepisy aktualnie obowiązują. Następnie omówimy, jak powinien działać skuteczny model AML z praktycznego punktu widzenia, zdolny reagować na niepokojące sygnały transakcyjne wskazujące na możliwość prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

Całość wystąpienia wzbogacimy praktycznymi przykładami typu case study, które pomogą lepiej zrozumieć omawiane zagadnienia a uczestników pozostawimy zarażonych entuzjazmem i zainspirowanych do zgłębiania tej fascynującej i dynamicznie rozwijającej się dziedziny.

Dariusz Baraniak - od 25 lat związany z sektorem bankowym. Aktualnie skoncentrowany w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w głównej mierze monitoruje transakcje finansowe. Typ zadaniowca w bieżącej pracy skupia się na rzetelnym i odpowiedzialnym wykonywaniu swoich obowiązków.

Joanna Zalewska - specjalistka w dziedzinie analityki AML i dochodzeń w zakresie przestępstw finansowych. Profesjonalistka w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy, która zajmuje się zaawansowaną analizą mechanizmów przestępczości finansowej. Nieustannie poszerza wiedzę z zakresu wykrywania nieprawidłowości w transakcjach finansowych.

Uwaga: wydarzenie kierowane jest do osób pełnoletnich. Osoby niepełnoletnie mogą w nim uczestniczyć pod opieką osoby dorosłej.