Korzyści:

• Zdobędziesz specjalistyczną wiedzę potwierdzoną certyfikatem. O randze certyfikatu świadczy potwierdzenie zdanego egzaminu przed komisją egzaminacyjną w której skład wchodzą eksperci ze Stowarzyszenia Compliance Polska.
• Zajęcia prowadzone w formie warsztatów z wykorzystaniem praktycznych przykładów i informacji.
• Zdobędziesz kwalifikacje uznane na rynku krajowym przez większość instytucji finansowych.
• Otrzymasz ciekawe materiały edukacyjne, w tym podręcznik dotyczący zagadnień z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:

• jakie działania podejmuje UE w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (V i VI Dyrektywa AML)
• jakie są międzynarodowe standardy w zakresie zarządzania na bazie ryzyka i due diligence klienta podczas nawiązywania z nim relacji
• jaki jest wpływ monitoringu transakcji międzynarodowych na realizację sankcji gospodarczych
• o zmianach w podejściu do oceny ryzyka prania pieniędzy
• o nowych podwyższonych i uproszczonych środkach bezpieczeństwa finansowego
• jaki wpływ na zadania instytucji obowiązanej ma rozszerzenie definicji osoby na eksponowanym stanowisku politycznym (PEP)
• o istotnych zmianach w zakresie wstrzymania transakcji i blokady rachunku
• czym są waluty cyfrowe i jakie generują ryzyko prania pieniędzy dla instytucji obowiązanej
• jakie wyzwania stoją przed zespołem AML
  

Uczestnicy

Do uczestnictwa w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli instytucji obowiązanych, w szczególności:

• banki oraz domy maklerskie
• zakłady ubezpieczeń
• towarzystwa funduszy inwestycyjnych
• instytucje płatnicze
• spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe tzw. SKOK-i

Zapraszamy dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z:

• działu przeciwdziałania praniu pieniędzy
• działu przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
• działu compliance
• działu prawnego
• działu audytu i kontroli wewnętrznej
• działu nadzoru
• monitoringu zgodności

Program:

DZIEŃ 1 / 23 SIERPNIA 2022 R.

8.45 - logowanie do platformy i sprawdzanie ustawień
9.00 - rozpoczęcie szkolenia

Część 1. Międzynarodowe aspekty w zakresie zarządzania ryzykiem prania pieniędzy

[Ekspert: Paweł Dudojc]

1. Ocena ryzyka UE

• rezultaty ponadnarodowej oceny ryzyka
• środki łagodzące na rzecz przeciwdziałania zidentyfikowanemu ryzyku
• zalecenia i wnioski

1. Działania podejmowane przez UE w zakresie AML/CFT

• Europejski organ nadzoru AML/CFT
• podstawowe założenia nowego projektowanego rozporządzenia przez Komisję Europejską
• VI Dyrektywa AML - nowe zadania i obowiązki
• przyszłość regulacji AML/CFT

1. Wytyczne Europejskiego Banku Centralnego (EBA) dotyczące roli i zadań AML Officera

• rola kadry managerskiej wyższego szczebla
• rola i zadania AML Officera
• grupowa funkcja AML
• przegląd funkcji AML przez uprawnione organy - ryzyka i zalety nowych rozwiązań

1. Waluty wirtualne - problemy regulacyjne

• czym są waluty wirtualne?
• przypadki prania pieniędzy przy użyciu walut wirtualnych
• regulacja walut wirtualnych
• Initial Coin Offerings (ICO) - zalety oraz zagrożenia

15.00 Zakończenie 1. dnia szkolenia

DZIEŃ 2 / 24 SIERPNIA 2022

8.45 - logowanie i sprawdzenie ustawień
9.00 - rozpoczęcie szkolenia

Wybrane zagadnienia z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

[Ekspert: Tomasz Wojtaszczyk]

1. Nowe ryzyka i wyzwania w obszarze AML/CFT
2. Ocena ryzyka instytucji obowiązanej

• zasady przygotowania oceny ryzyka instytucji obowiązanej
• tryb akceptacji i aktualizacji oceny ryzyka
• wnioski wynikające z krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy
• stanowisko UKNF w zakresie przeprowadzenia oceny ryzyka - standardy należytej staranności

1. Monitorowanie transakcji elementem podejścia opartego na ryzyku

• analiza transakcji - jak poprawnie wypełniać obowiązek ustawowy?
• sygnały ostrzegawcze (red flag's) - przesłanki wskazujące na podejrzane transakcje
• analiza transakcji - jak właściwie identyfikować proceder prania pieniędzy ?
• wytyczne GIIF w zakresie monitorowania transakcji
• analiza transakcji podejrzanych - studium przypadku

1. Procedura blokady rachunku i wstrzymania transakcji

• proces blokady rachunku i wstrzymania transakcji
• zawiadomienie o podejrzanych okolicznościach - kiedy i jak wykonać obowiązek?
• odpowiedzialność za szkody wyrządzone blokadą rachunku
• wymiana informacji w grupie kapitałowej

1. Kontrola instytucji obowiązanych i sankcje w nowych przepisach ustawy

• kontrola przestrzegania przepisów ustawy przez organy uprawnione
• zakres i tryb realizowanych kontroli
• jak przygotować sie do kontroli - praktyczne wskazówki
• sankcje administracyjne i karne za nieprzestrzeganie przepisów ustawy
• najczęściej popełniane błędy i uchybienia w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy przez instytucje obowiązane - ustalenia GIIF i KNF

1. Szara strefa a przestępstwo prania pieniędzy

• jak rozpoznać szarą strefę
• identyfikacja przestępstw bazowych
• mechanizmy wyłudzenia podatku VAT
• "Karuzela podatkowa"
• działania organów państwa ograniczające szarą strefę

16.00 - Zakończenie szkolenia

Metody:

Zajęcia zostaną przeprowadzone w formie:

• wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych,
• case study,
• ćwiczeń w grupach,
• dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień.

SZKOLENIE ON-LINE

• Bez wychodzenia z domu, przy pomocy komputera lub telefonu podłączonego do sieci
• W oparciu o naszą platformę
• Nie wymaga żadnej szczególnej umiejętności posługiwania się oprogramowaniem
• Możliwość zadawania pytań ekspertowi na żywo, poprzez czat

EGZAMIN

Prosimy o założenie konta na naszej platformie https://langas.pl/egzaminy/ zgodnie z tą instrukcja egzaminu.

Po weryfikacji tożsamości zostaną Państwo przypisani do wybranego przez Państwa egzaminu. Do zdawania egzaminu będzie można przystąpić w dowolnym momencie.

Egzamin trwa 210 minut (3,5 godziny), składa się z pytań otwartych, case'u i pytań zamkniętych. Do zdania egzaminu potrzeba 60% punktów.

Po zdaniu egzaminu certyfikat przesyłany jest w formacie PDF mailem, lub - na życzenie - w wersji papierowej.

Cena, termin, miejsce:

TERMIN:

23—24 sierpnia 2022R.

MIEJSCE SZKOLENIA:

SZKOLENIE ON-LINE

Zobacz centrum konferencyjne

CENA:

Zgłoszenie do 09/08/2022: 2 270 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 12%

Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe, certyfikat
egzamin


Uwagi:
Szkolenie prowadzone jest na platformie zoom lub clickmeeting

Wymagania sprzętowe:

1. Wymagania przeglądarki w laptopie/komputerze stacjonarnym:
● Aktualne wersje przeglądarek Chrome, Firefox (aktualne tzn. że przeglądarka była aktualizowana przez ostatnie 2 lata)
● Przeglądarki: Safari, IE, Edge powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie. W takim wypadku należy skorzystać z Chrome lub Firefox.

2. Wymagania w telefonie/tablecie:
● Telefon z Androidem 6.0+ i korzystający z przeglądarki Chrome (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem Android)
● Telefon z system iOS 12.2+(iPhone) i przeglądarką Safari Mobile (inne przeglądarki nie gwarantują działania na telefonach z systemem iOS).
● Telefony ze starszymi systemami operacyjnymi na telefonach powinny działać, ale nie jest zagwarantowane 100% działanie.
● Podczas dołączania do pokoju, należy pozwolić aplikacji (będzie komunikat systemowy) na dostęp do mikrofonu.

3. Wymagania sieciowe:
● Dla uczestnika szkolenia: min. 2 Mbits/sek pobieranie (download) oraz 1 Mbits/sek wysyłanie (upload)
● Dla prezentującego wartość wysyłania(upload) min. 1 Mbits/sek , im większa wartość tym lepsza jakość prezentowanego obrazu/dźwięku.
● Można korzystać z Internetu w telefonie tzw. LTE
● W sieciach firmowych należy sprawdzić firewall i skontaktować się ze swoim działem IT i przekazać im następującą informację: "Aplikacja do webinarów korzysta z portów TCP 80/443(HTTP/HTTPS) UDP 16384-32767 do WebRTC audio"

4. Wymagania fizyczne:
● Do słuchania webinaru potrzebny jest tylko głośnik/słuchawki w komputerze
● Do przesyłania dźwięku potrzebny jest mikrofon (polecamy zestaw słuchawki z mikrofon, które zapewniają lepszą jakość niż wbudowany mikrofon w komputerze)
● Kamera wbudowana w laptopa/telefon jest wystarczająca