Sankcje międzynarodowe
Sankcje międzynarodowe 2022 - to kompendium dotyczące najnowszych regulacji sankcyjnych i tego jak zapewnić zgodność z tymi wymaganiami w instytucjach finansowych.
To szkolenie jest pigułką wprowadzonych w 2022 r. sankcji: Unii Europejskiej, ONZ, Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii.
Szkolenie ma na celu podniesienie świadomości i wiedzy uczestników na temat sankcji oraz ryzyka z nimi związanego. Koncentruje się na najważniejszych kwestiach związanych z regulacjami prawnymi, reżimami sankcyjnymi, monitoringiem sankcyjnym i analizą alertów, a także praktycznym podejściu do opracowania ram zarządzania ryzykiem związanym z sankcjami.
Korzyści:
- Poznasz kluczowe elementy dobrego systemu zapobiegania naruszeniu programów sankcyjnych
- Dowiesz się jak dochodzi do naruszeń sankcyjnych
- Poznasz założenia technologiczne screeningu sankcyjnego
- Dowiesz się jakie są konsekwencje regulacyjne, finansowe, reputacyjne nieprzestrzegania sankcji
- Poznasz programy przestrzegania sankcji
Uczestnicy
- Analitycy i specjaliści z działów AML/CTF oraz przeciwdziałania nadużyciom w bankach oraz instytucjach finansowych
- Analitycy i specjaliści ds. monitoringu transakcji i zatwierdzania klientów w bankach oraz instytucjach finansowych,
- Pracownicy działów ds. sankcji i compliance w instytucjach finansowych.
Program:
5 GRUDNIA 2022 R.
8.45 Rejestracja na szkolenie
9.00 Rozpoczęcie szkolenia
Sankcje międzynarodowe:
- W jakim celu stosuje się sankcje?
- Podział i rodzaje sankcji
- Kategorie środków ograniczających
Sankcje nakładane przez UE i ONZ
- Reżimy sankcji ONZ
- Rodzaje sankcji UE
Regulacje prawne
- Regulacje unijne
- Regulacje amerykańskie
- Polskie regulacje- omówienie najistotniejszych aspektów związanych z tzw. polską ustawa sankcyjną w tym:
- krajowe środki ograniczające
- krajowa lista sankcyjna
- obowiązki wynikające z ustawy
- Przegląd państw objętych reżimem sankcyjnym (m.in. Iran, Kuba, Korea Północna)
Najważniejsze listy sankcyjne w ujęciu światowym
- Listy OFAC
- Listy unijne
- Sankcje australijskie, brytyjskie
- Polska lista sankcyjna
Sankcje związane z Rosyjską agresją na Ukrainę
- Brytyjskie sankcje nałożone na Rosję
- sankcje USA wobec Rosji
- sankcje UE wobec Rosji
Program zarządzania ryzykiem sankcji
- Czemu jest potrzebny
- Praktyczne wskazówki jak go stworzyć i wdrożyć
w organizacji
Obowiązki w zakresie przestrzegania sankcji
- Obowiązki dla instytucji obowiązanych
- Obowiązki dla pozostałych podmiotów gospodarczych
Weryfikacja osób i podmiotów objętych sankcjami
- Weryfikacja klientów
- Weryfikacja kontrahentów
- Weryfikacja transakcji i produktów w obszarze finansowania handlu
Przegląd list sankcyjnych oraz zasady ich sprawdzania zgodnie z AML
- Polska lista sankcyjna a listy unijne
- Listy sankcyjne określone w Ustawie AML
Najlepsze praktyki analizy alertów
- Praktyczne aspekty w zakresie weryfikacji alertów
- Narzędzie pomocne przy analizach
Konsekwencje i ryzyka związane z naruszeniem obowiązków sankcyjnych
- Kary administracyjne
- Sankcje karne
- Ryzyko nieprzestrzegania sankcji
Case study: Praktyczne przypadki naruszenia sankcji i wiążące się z tym konsekwencje- omówienie przypadków w Europie i na Świecie
15.00 Zakończenie szkolenia
Metody
- Wykładów wprowadzających do tematyki szkolenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych oraz narzędzi audiowizualnych
- Case study
- dyskusji dotyczącej poruszanych zagadnień
Cena, termin, miejsce:
TERMIN:
5 grudnia 2022R.
MIEJSCE SZKOLENIA:
SZKOLENIE ON-LINE
Zobacz centrum konferencyjneCENA:
Zgłoszenie do 21/11/2022: 1 470 PLN + 23% VAT - Obniżasz koszt o 17%
Cena zawiera:
uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby
materiały szkoleniowe
certyfikat